Содержание документа: Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен

Глава 1. Общие положения

1.1. Некредитная финансовая организация обязана до...

1.2. Идентификация не проводится:

1.3. Некредитная финансовая организация вправе не ...

1.4. В случае если выгодоприобретатель не может бы...

1.5. Некредитная финансовая организация обязана об...

1.6. При проведении упрощенной идентификации клиен...

Глава 2. Порядок идентификации клиентов, представи...

2.1. В целях идентификации клиента, представителя ...

2.2. При идентификации (упрощенной идентификации) ...

2.3. Обновление сведений, полученных в результате ...

2.4. Все документы, позволяющие идентифицировать к...

2.5. Сведения о клиенте, представителе клиента, вы...

2.6. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента...

2.7. Некредитная финансовая организация вправе не ...

Глава 3. Особенности идентификации клиентов, предс...

3.1. Управляющая компания вправе не идентифицирова...

3.2. Управляющая компания вправе не обновлять свед...

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истече...

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего...

2. Дата и место рождения.

3. Гражданство.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ...

4.1. для граждан Российской Федерации:

4.2. для иностранных граждан:

4.3. для лиц без гражданства:

4.4. иные документы, признаваемые документами, удо...

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата на...

6. Данные документа, подтверждающего право иностра...

7. Адрес места жительства (регистрации) или места ...

8. Идентификационный номер налогоплательщика (при ...

8.1. Информация о страховом номере индивидуального...

9. Номера телефонов и факсов (при наличии).

10. Иная контактная информация (при наличии).

11. Должность клиента, указанного в подпункте 1 пу...

12. Степень родства либо статус (супруг или супруг...

13. Сведения, подтверждающие наличие у лица полном...

14. Сведения о целях установления и предполагаемом...

15. Сведения о финансовом положении.

16. Сведения о деловой репутации.

17. Сведения об источниках происхождения денежных ...

18. Сведения о бенефициарном владельце клиента, вк...

19. В целях проведения упрощенной идентификации кл...

20. Сведения, предусмотренные пунктом 8.1 настояще...

1. Сведения (документы), получаемые в целях иденти...

1.1. Наименование, фирменное наименование на русск...

1.2. Организационно-правовая форма.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - д...

1.4. Сведения о государственной регистрации:

1.5. Адрес юридического лица.

1.6. Код в соответствии с Общероссийским классифик...

1.7. Место ведения основной деятельности иностранн...

1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (...

2. Дополнительные сведения (документы), получаемые...

2.1. Сведения об органах юридического лица, иностр...

2.2. Номера телефонов и факсов (при наличии).

2.3. Иная контактная информация (при наличии).

2.4. Сведения о целях установления и предполагаемо...

2.5. Сведения (документы) о финансовом положении (...

2.6. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произ...

2.7. Сведения об источниках происхождения денежных...

2.8. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициа...

2.9. Код юридического лица в соответствии с Общеро...

2.10. Сведения о лицензии на право осуществления д...

2.11. Банковский идентификационный код - для креди...

3. Сведения (документы), получаемые в целях иденти...

3.1. Сведения, предусмотренные приложением 1 к нас...

3.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуаль...

3.3. Сведения (документы), предусмотренные подпунк...

3.4. Утратил силу.

4. Сведения, предусмотренные подпунктом 2.7 пункта...

1. Сведения, полученные в результате идентификации...

2. Сведения о степени (уровне) риска клиента, вклю...

3. Дата начала отношений с клиентом, дата прекраще...

4. Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты ...

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)...

6. Сведения о результатах каждой проверки наличия ...

7. Иные сведения по усмотрению некредитной финансо...