Содержание документа: Положение Банка России от 27 декабря 2017 г. N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от д

Глава 1. Общие положения

1.1. Требования настоящего Положения распространяю...

1.2. Оценка соответствия квалификационным требован...

1.3. Оценка соответствия требованиям к деловой реп...

1.4. Оценка соответствия квалификационным требован...

1.5. Оценка соответствия квалификационным требован...

1.6. По решению Председателя Банка России или перв...

1.7. Требования настоящего Положения не распростра...

Глава 2. Согласование Банком России назначения (из...

2.1. Назначение (избрание) лиц в состав органов уп...

2.2. Документы для согласования назначения (избран...

2.3. В случае если назначение (избрание) лиц на до...

2.4. В случае если на лиц предполагается неоднокра...

2.5. Для согласования с Банком России назначения (...

2.6 Документы, представляемые в соответствии с пун...

2.7. Указанные в пункте 2.5 настоящего Положения д...

2.8. При недостаточности сведений и документов, пр...

2.9. Представление документов для согласования с Б...

2.10. Уполномоченное подразделение Банка России в ...

2.11. Согласие на назначение (избрание) на должнос...

2.12. В течение 3 рабочих дней со дня принятия реш...

2.13. Уполномоченное подразделение Банка России по...

2.14. Финансовая организация обязана направить в у...

2.15. Уполномоченное подразделение Банка России по...

2.16. В случае если финансовой организацией после ...

2.17. Кандидаты на должности руководителя и главно...

2.18. Финансовая организация обязана представить в...

2.19. В случае принятия Банком России решения о пе...

Глава 3. Оценка Банком России соответствия квалифи...

3.1. В течение 3 рабочих дней со дня назначения (и...

3.2. После поступления уведомления, направленного ...

3.3. Представление документов для подтверждения со...

3.4. Член совета директоров (наблюдательного совет...

3.5. Финансовая организация в порядке, установленн...

3.6. В случае если после направления уведомления, ...

3.7. Сведения, указанные в пункте 3.6 настоящего П...

3.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем п...

Глава 4. Оценка соответствия деловой репутации физ...

4.1. Для оценки соответствия физических и юридичес...

4.2. Оценка соответствия лиц, указанных в подпункт...

4.3. Финансовая организация должна представить в Б...

4.4. При увеличении размера уставного капитала кре...

Глава 5. Направление членом совета директоров (наб...

5.1. Лицо, занимающее должность члена совета дирек...

5.2. Информация по факту, указанному в пункте 5.1 ...

5.3. Указанная в пункте 5.1 настоящего Положения и...

5.4. Учет информации, полученной от членов совета ...

Глава 6. Ведение Банком России баз данных и направ...

6.1. Банк России ведет базы данных, в том числе в ...

6.2. Уполномоченное подразделение Банка России дол...

6.3. Уполномоченное подразделение Банка России обя...

6.4. В базы данных вносятся сведения о следующих л...

6.5. Сведения о руководящем должностном лице креди...

6.6. Сведения в базы данных по кредитным организац...

6.7. Внесение сведений в базы данных и исключение ...

6.8. При наличии оснований, предусмотренных настоя...

6.9. В случае если иное не установлено федеральным...

6.10. Основанием для исключения информации из базы...

6.11. Любое физическое или юридическое лицо вправе...

Глава 7. Требования к оформлению документов

7.1 Оформление документов, указанных в настоящем П...

7.2. Документы, представляемые в соответствии с на...

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истече...

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения...

8.3. Оценка соответствия квалификационным требован...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. В строке 1 указывается должность, на которую вы...

2. В случае если изменялась фамилия (имя, отчество...

3. Сведения подтверждаются представляемой вместе с...

4. Сведения подтверждаются представляемыми вместе ...

5. В отношении кандидатов на должности единоличног...

6. В графе 3 строки 13 анкеты следует указать все ...

7. В графе 3 строки 18 анкеты указываются подразде...

8. При заполнении анкеты с помощью технических сре...

1 Рукописным способом анкета заполняется разборчив...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. Копия решения некредитной финансовой организаци...

2. Копия документа, подтверждающего полномочия на ...

3. Анкета кандидата на должность.

1. Информация указывается в случае, если на лиц пр...

2. Информация указывается в случае, если сведения ...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. Копия документа (приказа, распоряжения) (выписк...

2. Копия протокола (выписка из него) заседания упо...

3. Заявление о внесении в единый государственный р...

4. Письменное подтверждение лицом назначенным (изб...

5. Копии документов, подтверждающих право на осуще...

6. Копия (выписка из) внутреннего документа финанс...

1. В случае направления уведомления о назначении (...

2. Указывается в случае временного возложения обяз...

3. В случае направления уведомления о назначении (...

4. Указывается номер и дата документа (приказа, ра...

5. В примечании указывается информация о корректир...

6. Указывается также в случае направления уведомле...

7. Прилагается к уведомлению о назначении (избрани...

8. Направляются в случае, если указанные документы...

9. Представляется в случае уведомления о неоднокра...

1 В случае принятия решения общим собранием акцион...

2 В случае принятия решения общим собранием акцион...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. Копия документа (приказа, распоряжения) (выписк...

2. Копия протокола (выписка из него) заседания упо...

3. Анкета 1, составленная в соответствии с приложе...

4. Подтверждение членом совета директоров (наблюда...

5. Копии документов, подтверждающих право на осуще...

6. Оригиналы документов о наличии (об отсутствии) ...

1. В отношении избранного лица указываются сведени...

2. Указывается должность - председатель (заместите...

3. При возложении временного исполнения обязанност...

4. Информация указывается в том случае, если сведе...

5. Заполняется в случае освобождения члена совета ...

6. Заполняется в случае освобождения должностного ...

7. Направляются при избрании члена совета директор...

8. Анкета составляется согласно примечаниям к запо...

9. При назначении (избрании) члена совета директор...

10. За исключением лиц, избранных в состав членов ...

2 В случае принятия решения общим собранием акцион...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. Если изменялись фамилия, имя, отчество, дополни...

2. Сведения сверяются подразделением Банка России ...

3. В графе 2 строки 6.1 проставляется слово "нет" ...

4. Информация об изменении анкетных данных (строки...

1 Рукописным способом анкета заполняется разборчив...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. Для кредитной организации дополнительно указыва...

2. В графе 2 строки 5.1 проставляется слово "нет" ...

3. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополн...

4. Сведения сверяются подразделением Банка России ...

5. Если ЕИО является юридическим лицом, то предста...

6. Информация об изменении анкетных данных (пункты...

1 Рукописным способом анкета заполняется разборчив...

2 Не заполняются (кроме сведений по пункту 6), есл...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. Графа 5 не заполняется в отношении лиц, согласо...

2. Основания для внесения в базу данных (графа 6) ...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. В графе 3 указывается статус лица, сведения о к...

2. Графа 5 не заполняется в отношении работника фи...

3. В графе 10 указываются реквизиты в документа, с...

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля ...

1. Указывается структурное подразделение Банка Рос...

2. Запрос заполняется на русском языке. В случае з...

3. В случае составления заявления в отношении юрид...

4. Указывается почтовый адрес, по которому следует...

5. Прилагается перечень прилагаемых к запросу доку...