Содержание документа: Федеральный закон от 8 июня 2015 г. N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящ...

1. Для целей настоящего Федерального закона исполь...

2. Понятия гражданского законодательства, законода...

Статья 3. Порядок и условия представления декларац...

1. Физическое лицо в срок, установленный статьей 5...

2. Декларация представляется в налоговый орган дек...

3. Форма декларации устанавливается приложением 1 ...

4. Декларация представляется в двух экземплярах, к...

5. К декларации прилагаются следующие документы и ...

6. Декларант вправе в произвольной форме раскрыть ...

7. Документы и (или) сведения, прилагаемые к декла...

8. Декларация представляется каждым декларантом од...

9. Декларация представляется в налоговый орган по ...

10. Налоговый орган либо федеральный орган исполни...

11. При соблюдении всех условий, указанных в части...

12. При несоблюдении хотя бы одного из условий, ук...

13. Для обеспечения предусмотренных настоящим Феде...

14. В случае необходимости подтверждения факта пре...

15. При этом в случае обнаружения в федеральном ор...

Статья 4. Гарантии, предоставляемые настоящим Феде...

1. Если иное не установлено частью 8 настоящей ста...

2. В случае указания в декларации сведений об учас...

3. Факт представления декларации и документов и (и...

4. Факт представления декларации и документов и (и...

5. Декларант вправе представлять копию декларации ...

6. Сведения, содержащиеся в декларации и документа...

7. Операции по передаче имущества его номинальным ...

8. Гарантии, установленные частями 1 - 7 настоящей...

9. Предоставление гарантий, предусмотренных настоя...

10. Гарантии, предусмотренные настоящим Федеральны...

11. Гарантии распространяются на декларанта и лиц,...

12. Ошибки в декларации и документах, прилагаемых ...

13. Гарантии, предусмотренные пунктами 1 - 3 части...

14. Декларантам и лицам, информация о которых соде...

Статья 5. Срок представления декларации

Статья 6. Репатриация имущества

Статья 7. Особенности валютного регулирования и ва...

1. В случае, если в декларации содержатся сведения...

2. Представленное в соответствии с частью 1 настоя...

3. Денежные средства, зачисленные на указанные в д...

4. Валютные операции (в том числе зачисление денеж...

Статья 8. Специальные положения

1. Положения статей 1 - 7 настоящего Федерального ...

2. Положения статей 1 - 7 настоящего Федерального ...

Статья 9. О внесении изменения в Уголовный кодекс ...

Статья 10. О внесении изменений в Уголовно-процесс...

Статья 11. О внесении изменений в Кодекс Российско...

1. Понятие грубого нарушения устанавливается Прави...

2. Лицо освобождается от административной ответств...

Статья 12. О внесении изменения в Федеральный зако...

Статья 13. О признании утратившим силу подпункта "...

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерально...

8 июня 2015 года

1. Сведения о декларанте - физическом лице

2. Адрес места жительства (места пребывания) на те...

3. Адрес места жительства в стране постоянного про...

1. Наименование недвижимого имущества

2. Сведения, идентифицирующие недвижимое имущество

1. Вид участия в уставном (складочном) капитале

2. Сведения об организации, в которой участвует де...

3. Сведения, идентифицирующие участие в уставном (...

1. Наименование ценной бумаги

2. Сведения об организации, выпустившей ценные бум...

3. Сведения, идентифицирующие ценные бумаги

1. Сведения о юридическом лице

2. Сведения о физическом лице

3. Договор номинального владения _________________...

1. Наименование организации

2. Сведения об организации

3. Основания признания организации контролируемой ...

1. Наименование структуры

2. Сведения о структуре

3. Основания признания структуры контролируемой ин...

1. Реквизиты банка

2. Реквизиты счета (вклада)

1. Реквизиты банка

2. Реквизиты счета (вклада)

3. Основания признания декларанта бенефициарным вл...

1. Сведения о юридическом лице

2. Сведения о физическом лице

1. Форма декларации на бумажном носителе заполняет...

2. Декларация может подготавливаться с использован...

3. В верхней части каждой заполняемой страницы фор...

4. В нижней части каждой заполняемой страницы форм...

5. Исправления в декларации не допускаются.

6. Не допускается утрата сведений на листах деклар...

7. Страницы декларации имеют сквозную нумерацию на...

8. Особенности рукописного способа заполнения декл...

9. При распечатке на принтере декларации, заполнен...

10. В случае, если при заполнении декларации сведе...

11. Страница 001 формы декларации заполняется декл...

12. В поле "Наименование налогового органа, в кото...

13. В поле "Сведения о декларанте" фамилия, имя, о...

14. В поле "ИНН" указывается идентификационный ном...

15. В поле "Данная декларация составлена на ___ ст...

16. В поле "Достоверность сведений, указанных в на...

17. В поле "Сведения о представлении декларации (з...

18. В поле "Настоящая декларация представлена на _...

19. В поле "Сведения о декларанте - физическом лиц...

20. В поле "Наименование страны гражданства (подда...

21. В поле "Код налогоплательщика или аналог (если...

22. При заполнении поля "Сведения о документе, удо...

23. Поле "Адрес места жительства (места пребывания...

24. В поле "Адрес места жительства в стране постоя...

25. Лист А заполняется в отношении объектов недвиж...

26. В случае представления сведений в отношении бо...

27. В поле "Собственник" указывается соответствующ...

28. В поле "Наименование недвижимого имущества" ук...

29. В поле "Сведения, идентифицирующие недвижимое ...

30. Декларант вправе указать иные сведения, иденти...

31. Лист А1 заполняется в отношении транспортных с...

32. В случае представления сведений в отношении бо...

33. В поле "Собственник" указывается соответствующ...

34. В поле "Сведения, идентифицирующие транспортно...

35. Декларант вправе указать иные сведения, иденти...

36. Лист Б заполняется в отношении прямого участия...

37. В случае представления сведений в отношении уч...

38. В поле "Владелец" указывается соответствующая ...

39. В поле "Вид участия в уставном (складочном) ка...

40. В случае представления сведений об участии в у...

41. В случае представления сведений об участии в у...

42. В поле "Сведения, идентифицирующие участие в у...

43. Также декларант вправе указать иные сведения, ...

44. Лист В заполняется в отношении ценных бумаг, с...

45. В случае представления сведений в отношении бо...

46. В поле "Владелец" указывается соответствующая ...

47. В поле "Наименование ценной бумаги" указываетс...

48. В случае представления сведений о ценных бумаг...

49. В случае представления сведений о ценных бумаг...

50. В поле "Сведения, идентифицирующие ценные бума...

51. Декларант также вправе указать иные сведения, ...

52. Лист Г заполняется в случае, если декларант ук...

53. В случае представления сведений в отношении бо...

54. Лист Г представляется после соответствующего л...

55. В поле "Номинальный владелец" указывается:

56. Поле "Сведения о юридическом лице" заполняется...

57. Поле "Сведения о физическом лице" заполняется ...

58. При заполнении поля "Сведения о документе, удо...

59. В поле "Договор номинального владения" указыва...

60. Лист Д заполняется в отношении иностранных орг...

61. В случае представления сведений в отношении бо...

62. В поле "Наименование организации" указывается ...

63. Поле "Сведения об организации" заполняется в с...

64. Поле "Основания признания организации контроли...

65. Декларант вправе раскрыть порядок участия в ин...

66. Декларант вправе указать иные сведения, характ...

67. Лист Е заполняется в отношении иностранных стр...

68. В случае, если сведения, подлежащие отражению ...

69. В случае представления сведений в отношении бо...

70. В поле "Наименование структуры" указывается по...

71. Поле "Сведения о структуре" заполняется в след...

72. В поле "Основания признания структуры контроли...

73. Дополнительно для достоверной идентификации ос...

74. Декларант вправе указать иные сведения, характ...

75. Лист Ж заполняется в отношении счетов (вкладов...

76. В случае, если сведения, подлежащие отражению ...

77. В случае представления сведений в отношении бо...

78. Поле "Реквизиты банка" заполняется в следующем...

79. Поле "Реквизиты счета (вклада)" заполняется в ...

80. Лист З заполняется в отношении счета (вклада) ...

81. В случае представления сведений в отношении бо...

82. Поле "Реквизиты банка" заполняется в следующем...

83. Поле "Реквизиты счета (вклада)" заполняется в ...

84. В поле "Основания признания декларанта бенефиц...

85. Поле "Основания признания декларанта бенефициа...

86. Лист З1 заполняется в отношении владельца счет...

87. Лист З1 представляется после соответствующего ...

88. В поле "Владелец счета" указывается:

89. Поле "Сведения о юридическом лице" в случае со...

90. Поле "Сведения о юридическом лице" в случае со...

91. Поле "Сведения о физическом лице" в случае соо...

92. В поле "Сведения о физическом лице" в случае с...

93. На листе И декларант вправе в произвольной фор...

94. На листе И декларант также вправе в произвольн...

95. Лист И также может использоваться для заполнен...

96. Лист И представляется после соответствующего л...