Содержание документа: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Глава I. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального...
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящ...
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) д...
Статья 4. Меры, направленные на противодействие ле...
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с д...
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным...
1. Операция с денежными средствами или иным имущес...
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом с...
1.2. Операция по получению некоммерческой организа...
2. Операция с денежными средствами или иным имущес...
2.1. Основаниями для включения организации или физ...
2.2. Основаниями для исключения организации или фи...
2.3. Организации и физические лица, ошибочно включ...
3. В случае, если операция с денежными средствами ...
4. Сведения об операциях с денежными средствами ил...
Статья 7. Права и обязанности организаций, осущест...
1. Организации, осуществляющие операции с денежным...
1.1. Идентификация клиента - физического лица, пре...
1.2. При осуществлении физическим лицом операции п...
1.3. Утратил силу по истечении 180 дней после дня ...
1.4. Идентификация клиента - физического лица, пре...
1.5. Кредитная организация вправе поручать на осно...
1.6. В случае, указанном в пункте 1.5 настоящей ст...
1.7. Кредитные организации, организации федерально...
1.8. В случае несоблюдения установленных требовани...
1.9. Лица, которым кредитной организацией поручено...
1.10. Кредитная организация обязана сообщать Банку...
2. Организации, осуществляющие операции с денежным...
3. В случае, если у работников организации, осущес...
3.1. Утратил силу по истечении 180 дней после дня ...
4. Документы, содержащие сведения, указанные в нас...
5. Кредитным организациям запрещается:
5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать м...
5.2. Кредитные организации вправе:
5.3. В случае, если государство (территория), в ко...
5.4. При проведении идентификации клиента, предста...
5.5. Организации, осуществляющие операции с денежн...
6. Организации, представляющие соответствующую инф...
7. Порядок представления информации в уполномоченн...
8. Представление в уполномоченный орган организаци...
9. Контроль за исполнением физическими и юридическ...
11. Организации, осуществляющие операции с денежны...
12. Приостановление операций в соответствии с пунк...
13. Кредитные организации обязаны документально фи...
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, ос...
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
1. Требования в отношении идентификации клиентов, ...
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осущес...
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицам...
4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотари...
5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятс...
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организа...
1. Кредитная организация, в которой открыт банковс...
1.1. В случае, если банк, в котором открыт банковс...
2. При отсутствии в расчетном или ином документе, ...
3. При осуществлении операций с денежными средства...
4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении...
5. Кредитная организация, в которой открыт банковс...
6. При отсутствии в поступившем расчетном документ...
7. Кредитная организация, обслуживающая плательщик...
8. При отсутствии в расчетном или ином документе и...
9. Кредитная организация, участвующая в переводе д...
10. Кредитная организация, обслуживающая получател...
11. При отсутствии в поступившем расчетном или ино...
12. Требования настоящей статьи не распространяютс...
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющи...
1. Организации, осуществляющие операции с денежным...
2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей с...
3. В случае, если финансовым операциям клиента - д...
4. Принадлежность лица к категории иностранных пуб...
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия фи...
1. При наличии достаточных оснований подозревать п...
2. В случае принятия межведомственным координацион...
3. Решение межведомственного координационного орга...
4. В целях обеспечения жизнедеятельности физическо...
5. Организации и (или) физические лица, состоящие ...
Глава III. Организация деятельности по противодейс...
Статья 8. Уполномоченный орган
Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом ...
Статья 9. Представление информации и документов
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере бор...
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 10.1. Информирование компетентных органов и...
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенн...
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Глава V. Заключительные положения
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего...
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного ор...
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерально...
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в...