Содержание документа: Постановление Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)"

1. Утвердить прилагаемые:

2. Федеральной налоговой службе установить форматы...

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте...

1. Настоящее Положение устанавливает:

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, оз...

3. Организации финансового рынка представляют в эл...

4. Сведения об организации финансового рынка и общ...

5. Информация о клиенте, являющемся налоговым рези...

6. Финансовая информация о договоре, предусматрива...

7. Для целей настоящего Положения под стоимостью и...

8. В случае если в течение отчетного периода догов...

9. В случае если размер сумм, указанных в подпункт...

10. Финансовая информация, указанная в подпунктах ...

11. В отношении клиента, который является юридичес...

12. Обработка информации в отношении клиентов - фи...

13. Информация об иностранном идентификационном но...

14. В случае если клиент при заключении договора, ...

15. Информация, предусмотренная разделом II настоя...

16. В случае если договор, предусматривающий оказа...

17. Представление информации, указанной в разделе ...

18. Информация, предусмотренная разделом II настоя...

19. Если по результатам проведения мер, предусмотр...

20. Если по результатам проведения мер, предусмотр...

21. Организация финансового рынка присваивает стат...

22. Информация, предусмотренная разделом II настоя...

23. При представлении информации, предусмотренной ...

24. Организация финансового рынка обеспечивает док...

25. Представление и получение информации, предусмо...

26. Датой получения уполномоченным органом информа...

27. При отсутствии оснований для отказа в приеме и...

28. Информация, предусмотренная разделом II настоя...

29. Уведомление об отказе в приеме информации, пре...

30. При наличии оснований для отказа в приеме инфо...

31. В отношении ранее заключенного договора (догов...

32. В отношении клиентов, применительно к которым ...

33. Организация финансового рынка обязана провести...

34. Несмотря на выявление в результате анализа, пр...

35. Если при проведении анализа ранее заключенных ...

36. Если стоимость договора в соответствии с подпу...

37. В отношении клиентов, применительно к которым ...

38. Если электронная база данных организации финан...

39. Если электронная база данных организации финан...

40. В дополнение к действиям, указанным в пунктах ...

41. Действия, указанные в пункте 37 настоящего Пол...

42. Несмотря на выявление в результате действий, у...

43. В отношении ранее заключенного договора (догов...

44. Организация финансового рынка проводит анализ ...

45. Независимо от результата мер, принятых в соотв...

46. Вне зависимости от факта определения в отношен...

47. Если на дату вступления в силу настоящего Поло...

48. Если на дату вступления в силу настоящего Поло...

49. Для договора доверительного управления паевым ...

50. В случае если по ранее заключенному договору к...

51. Если на дату вступления в силу настоящего Поло...

52. В случае если в соответствии с пунктами 31 и 4...

53. Организация финансового рынка обязана провести...

54. В целях настоящего Положения для расчета стоим...

55. В случае заключения нового договора организаци...

56. Информация, представленная в соответствии с пу...

57. В случае если лицо, намеревающееся стать клиен...

58. В случае если при заключении нового договора к...

59. Положения настоящего раздела применяются при о...

60. В случае непредставления клиентом до заключени...

61. В случае осуществления запроса организацией фи...

62. Если организация финансового рынка имеет основ...

63. Организация финансового рынка вправе поручить ...

1. В целях Положения об осуществлении запроса орга...

2. Доходы, не указанные в подпункте "б" пункта 1 н...

1. К признакам принадлежности к иностранному госуд...

2. К признакам принадлежности к иностранному госуд...

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк Рос...

2. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обяз...

3. Международная финансовая корпорация

4. Международный банк реконструкции и развития

5. Евразийский банк развития

6. Международная ассоциация развития

7. Европейский банк реконструкции и развития

8. Межгосударственный банк

9. Международный инвестиционный банк

10. Международный банк экономического сотрудничест...

11. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиц...

12. Черноморский банк торговли и развития

13. Европейский инвестиционный банк

14. Северный инвестиционный банк

15. Международный валютный фонд

1. Договоры обязательного пенсионного страхования.

2. Договоры банковского вклада, открываемые для по...

3. Договоры страхования жизни на случай смерти.

4. Договоры страхования на случай утраты трудоспос...

5. Срочные договоры страхования жизни, срок действ...

6. Договоры счета эскроу, открытые в соответствии ...

7. Договоры банковского счета, заключаемые с голов...

8. Договоры банковского счета, открываемого для уч...

9. Договоры банковского счета, заключаемые для уче...