Содержание документа: Распоряжение от 23.09.2004 N 3331р "Об утверждении примерной формы устава дочернего закрытого акционерного общества ОАО "РЖД"

1. Утвердить прилагаемую примерную форму устава до...
2. Поручить представителям ОАО "РЖД" в органах упр...
3. Начальнику Департамента управления дочерними и ...
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения...
1. Общие положения
1.1. Закрытое акционерное общество "_____________"...
1.2. Полное фирменное наименование Общества на рус...
1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества н...
1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерац...
1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация...
1.6. Общество создано без ограничения срока деятел...
2. Правовое положение Общества
2.1. Правовое положение Общества определяется Граж...
2.2. Общество является юридическим лицом в соответ...
2.3. Общество имеет в собственности обособленное и...
2.4. Общество вправе в установленном порядке откры...
2.5. Общество несет ответственность по своим обяза...
2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его...
2.7. Общество имеет гражданские права и несет обяз...
2.8. Общество может создавать филиалы и открывать ...
2.9. Филиалы и представительства Общества не являю...
2.10. Общество вправе участвовать в деятельности и...
2.11. Общество имеет следующие филиалы :
2.12. Общество имеет следующие представительства :
3. Цель и виды деятельности
3.1. Основной целью деятельности Общества является...
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осущест...
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень кото...
4. Уставный капитал Общества
4.1. Уставный капитал Общества составляется из ном...
4.2. Обществом размещены обыкновенные именные безд...
4.3. Уставный капитал Общества может быть:
4.4. Увеличение уставного капитала Общества допуск...
4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осущес...
4.6. Общество вправе размещать дополнительно к раз...
5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества
5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправ...
5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегиров...
5.3. Общество не вправе проводить размещение акций...
5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или н...
5.5. Акционеры Общества пользуются преимущественны...
5.6. Акционер Общества, намеренный продать свои ак...
5.7. Акционер, желающий воспользоваться преимущест...
5.8. По истечении 45 (сорока пяти) дней со дня изв...
5.9. Если при осуществлении преимущественного прав...
5.10. Оплата размещаемых дополнительных акций може...
6. Права акционеров Общества
6.1. Акционером Общества признается лицо, владеюще...
6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества пр...
7. Дивиденды
7.1. Общество вправе по результатам первого кварта...
7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные ди...
7.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в...
7.4. Общество не вправе принимать решение (объявля...
7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общ...
7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим со...
8. Фонды Общества
8.1. Общество создает Резервный фонд в размере __ ...
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покр...
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с...
9. Органы управления и контроля Общества
9.1. Органами управления Общества являются:
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной д...
10. Общее собрание акционеров Общества
10.1. Общее собрание акционеров является высшим ор...
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров отн...
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего соб...
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопрос...
10.5. Решения Общего собрания акционеров принимают...
10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении ко...
10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционе...
10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимат...
10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осу...
10.10. Функции председательствующего на Общем собр...
11. Проведение Общего собрания акционеров в форме ...
11.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится...
11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме...
11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем...
11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акцио...
11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки ...
11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров...
11.7. При проведении Общего собрания акционеров в ...
11.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет ...
11.9. При отсутствии кворума для проведения годово...
11.10. Протокол Общего собрания акционеров составл...
11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеро...
12. Проведение Общего собрания акционеров в форме ...
12.1. Решение Общего собрания акционеров может быт...
12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня кото...
12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заоч...
12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акцио...
12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повест...
12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форм...
12.7. Протокол Общего собрания акционеров составля...
13. Предложения в повестку дня годового Общего соб...
13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в ...
13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку д...
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку д...
13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступив...
13.5. Совет директоров вправе отказать во включени...
13.6. Мотивированное решение Совета директоров об ...
13.7. Совет директоров не вправе вносить изменения...
14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров
14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания ак...
14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров прово...
14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционер...
14.4. В требовании о проведении внеочередного Обще...
14.5. В случае, если требование о созыве внеочеред...
14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления ...
14.7. Решение Совета директоров о созыве внеочеред...
14.8. В случае если в течение срока, установленног...
14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня вне...
15. Совет директоров
15.1. Совет директоров осуществляет общее руководс...
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета дир...
15.3. Члены Совета директоров при осуществлении св...
15.4. Члены Совета директоров несут ответственност...
15.5. Совет директоров вправе запрашивать у Генера...
16. Избрание Совета директоров
16.1. Состав Совета директоров определяется в коли...
16.2. Члены Совета директоров избираются на Общем ...
16.3. Членом Совета директоров может быть только ф...
16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, ...
16.5. По решению Общего собрания акционеров полном...
17. Председатель Совета директоров
17.1. Председатель Совета директоров избирается чл...
17.2. Председатель Совета директоров организует ра...
17.3. В случае отсутствия Председателя Совета дире...
18. Заседания Совета директоров
18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета...
18.2. Заседания Совета директоров проводятся по ме...
18.3. На первом заседании Совета директоров, избра...
18.4. Решение Совета директоров может быть принято...
18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очн...
18.6. Передача права голоса членом Совета директор...
18.7. Решения на заседании Совета директоров прини...
18.8. Решение об одобрении сделки, в совершении ко...
18.9. При решении вопросов на заседании Совета дир...
18.10. Кворум для проведения заседания Совета дире...
18.11. На заседании Совета директоров ведется прот...
19. Исполнительные органы Общества
19.1. Руководство текущей деятельностью Общества о...
19.2. Генеральный директор подотчетен Общему собра...
19.3. К компетенции Генерального директора относят...
19.4. Генеральный директор без доверенности действ...
19.5. Генеральный директор избирается Советом дире...
19.6. Права и обязанности Генерального директора п...
19.7. Трудовой договор от имени Общества подписыва...
19.8. Условия трудового договора, в том числе в ча...
19.9. Совмещение Генеральным директором должностей...
19.10. Права и обязанности работодателя от имени О...
19.11. Совет директоров вправе в любое время приня...
19.12. По решению Общего собрания акционеров полно...
19.13. Права и обязанности управляющей организации...
19.14. Общее собрание акционеров вправе в любое вр...
19.15. В случае, если управляющая организация (упр...
19.16. Исполняющий обязанности Генерального директ...
19.17. Генеральный директор, исполняющий обязаннос...
19.18. Генеральный директор, исполняющий обязаннос...
20. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества
20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозя...
20.2. По решению Общего собрания акционеров полном...
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся...
20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компет...
20.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выяв...
20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии оп...
20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной д...
20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансо...
20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Со...
20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку фина...
20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной ...
21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общ...
21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и ...
21.2. Ответственность за организацию, состояние и ...
21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом...
21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет пр...
22. Хранение Обществом документов. Предоставление ...
22.1. Общество обязано хранить следующие документы...
22.2. Общество хранит документы, предусмотренные п...
22.3. При реорганизации Общества все документы пер...
22.4. При ликвидации Общества документы постоянног...
22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества до...
22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 наст...
22.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудник...
23. Реорганизация и ликвидация Общества
23.1. Общество может быть добровольно реорганизова...
23.2. Общество может быть ликвидировано по решению...
23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или п...