Содержание документа: Указание оперативного характера ЦБР от 19 августа 2004 г. N 103-Т "Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

1. В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федеральног...

2. Объектами контроля со стороны Банка России явля...

3. В целях осуществления контроля Банк России пров...

4. Проверки организуются и проводятся в порядке, у...

5. Изучение вопросов организации кредитными органи...

6. Проверки не ставят задачи осуществления сплошно...

7. При проведении проверок по вопросам соблюдения ...

8. Оценка эффективности системы принимаемых кредит...

9. Оформление документов по результатам проверок, ...

10. С момента издания настоящего указания оператив...