Содержание документа: Положение от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор

1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего Положения применяются сл...

2. Порядок формирования и направления кредитной ор...

2.1. Представление кредитной организацией, филиало...

2.2. Передача в уполномоченный орган ОЭС через тер...

2.3. Передача-прием ОЭС кредитной организацией и т...

2.4. Кредитная организация снабжает ОЭС кодом ауте...

2.5. Описание структуры ОЭС представлено в Приложе...

2.6. При формировании ОЭС допускается размещение с...

2.7. Ответственность за содержание данных, включае...

2.8. Кредитная организация доставляет ОЭС, содержа...

2.9. В случае приостановления кредитной организаци...

2.10. При совершении операций с денежными средства...

2.11. В случае, если операция с денежными средства...

2.12. В случае если кредитная организация после по...

2.13. При передаче информации из территориального ...

2.14. При передаче ОЭС в уполномоченный орган терр...

2.15. Передача ОЭС из ГЦИ в уполномоченный орган о...

2.16. Порядок обеспечения информационной безопасно...

3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭ...

3.1. Территориальное учреждение проводит аутентифи...

3.2. ОЭС кредитной организации, подлинность или це...

3.3. При установлении подлинности и целостности ОЭ...

3.4. Территориальное учреждение направляет кредитн...

3.5. Территориальное учреждение формирует и направ...

3.6. Описание структуры ИЭС территориального учреж...

3.7. Ответственность за содержание данных, включае...

4. Порядок направления подтверждений о приеме свед...

4.1. По результатам контроля каждого ОЭС кредитной...

4.2. ГЦИ обеспечивает направление ИЭС уполномоченн...

4.3. Территориальное учреждение обеспечивает напра...

4.4. ИЭС уполномоченного органа, направленный в кр...

4.5. По получении ИЭС уполномоченного органа с рез...

4.6. В случае получения ИЭС уполномоченного органа...

4.7. В случае неполучения кредитной организацией И...

5. Хранение ОЭС и ИЭС

5.1. ОЭС, направленные кредитной организацией в уп...

5.2. ОЭС, полученные от кредитной организации и пр...

5.3. Программные и программно-аппаратные средства ...

6. Предоставление Банком России в кредитную органи...

6.1. Банк России в целях обеспечения формирования ...

6.2. Для идентификации территорий, на которых функ...

6.3. Кредитные организации идентифицируются регист...

6.4. Справочник видов операций, сведения о которых...

6.5. Утратил силу.

6.6. В целях уточнения характера необычных операци...

6.7. Передача нормативно-справочной информации в к...

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истече...

1. Передача ОЭС кредитной организацией и прием ОЭС...

2. Установка и настройка СКЗИ на автоматизированно...

3. Технологический процесс передачи-приема и обраб...

4. Каждый из участников обмена (кредитная организа...

5. Каждый из участников обмена определяет и утверж...

6. Открытые ключи КА и шифрования подлежат регистр...

7. Одновременно с регистрацией открытых ключей КА ...

8. Факт передачи территориальным учреждением справ...

9. Руководство каждого из участников обмена утверж...

10. Для хранения носителей секретных ключей КА и ш...

11. Доступ неуполномоченных лиц к носителям секрет...

12. По окончании рабочего дня, а также вне времени...

13. Не допускается:

14. При компрометации секретного ключа КА - событи...

15. При компрометации секретного ключа КА участник...

16. По факту компрометации секретного ключа КА уча...

17. При компрометации ключа шифрования участник об...

18. В случаях увольнения, перевода в другое подраз...

1. Кредитная организация подготавливает информацию...

2. При представлении кредитной организацией сведен...

2.1. При представлении сведений об операции покупк...

2.2. При представлении сведений об операции продаж...

2.3. При представлении сведений об операции получе...

2.4. При представлении сведений об операции предос...

2.5. При представлении сведений об операции размещ...

2.6. При представлении сведений об операции открыт...

3. В целях настоящего Положения различаются:

1. Имя файла ИЭС уполномоченного органа формируетс...

2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодиров...