СТО СМК 71.12.20 Управление каталогом лиц стр. 3

  1. Документы
  2. Стандарты организаций
Основанием для включения лиц в Список являются:
а) для ФЛ:
- выявление случаев предоставления недостоверных данных;
- выявление рисков, описанных в п. 6.3.1.
- при возникновении судебных исков между ФЛ и организацией;
- при нарушении ПВТР,
- в случаях хищения, растраты и причинении вреда имуществу.
б) для ЮЛ:
- выявление случаев предоставления недостоверных данных;
- выявление рисков, описанных в п. 6.3.1.
- выявление нарушений ЮЛ условий контракта, на основании предоставленной информации, жалоб, претензионных актов и пр., направленных сотруднику отдела ИТ-аналитики письмом от руководителей организации.
6.6. Доступ к информации
6.6.1. Права доступа разграничиваются по принципу минимизации прав, т.е. принцип минимизации привилегий предписывает выделять пользователям только те права доступа, которые необходимы им для выполнения служебных обязанностей.
6.6.2. Категории прав доступа к «Каталогу лиц»:
Категория Модератор
Категория А: лица полные права
Категория Б: лица ввод данных
Категория В: пользователь
6.6.3. Права доступа сотрудников организаций-ЮЛ, участвующих в СЭД:
«Категорию Модератор» имеют сотрудники:
- отдела ИТ-аналитики;
- отдела разработки ПО;
- отдела кадров.
«Категорию А» имеют:
- собственники организации (только по тем организациям, где они являются участниками).
- управление ДОУ.
«Категорию Б» имеют сотрудники:;
- юридического отдела;
- ответственные сотрудники, назначенные руководителями организаций в сфере управления продажами недвижимости, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, в сфере дошкольного образования.
- организаций в сфере управления продажами недвижимости;
- организаций, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;
- организаций в сфере дошкольного образования.
6.6.4. Индивидуальные права доступа для использования информации в течение одного рабочего дня предоставляют сотрудники отдела разработки ПО на основании письма от руководителей организаций, согласованного с директором консалтинговой организации, в структуру которой входит отдел ИТ-аналитики.
6.7. Доступ к файловой документации
6.7.1. Права доступа, группы пользователей и виды документации хранящихся в Каталоге лиц представлены в Приложении В.
6.8. Актуализация данных в Каталоге лиц
6.8.1. При изменении данных, указанных в Приложении А о лицах в течение одного рабочего дня сотрудник организации, которому поступила информация об изменении, должен создать заявку в адрес отдела ИТ-аналитики, указав данные, которые требуется изменить в Каталоге лиц с приложением документов, на основании которых необходимо внести изменения.
6.8.2. Сотрудник отдела ИТ-аналитики в течение одного рабочего дня вносит соответствующие изменения в "Каталог лиц".

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

7.1. Решение о внесении изменений в СТО принимает владелец стандарта по представлению Управляющего проектом по созданию стандарта и Разработчика стандарта. Внесение изменений в СТО производится в порядке, установленном в СТО СМК 70.22.11 "Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов".
7.2. Контрольный экземпляр СТО хранится в ИС в БД «Стандарты».
7.3. Данный СТО рассылается в электронном виде посредством ИС участникам системы стандартизации.

Приложение А

(справочное)
Перечень параметров Каталога лиц
Для ФЛ
№Наименование параметраФормат вводаОбязателен к заполнению (да/нет)Статус данных для определения прав доступа
Основные, содержащиеся во вкладках "Основная", "Контактная информация", "Вид деятельности", "Свидетельства и лицензии", "Банковские реквизиты"Дополнительные, содержащиеся во вкладках "Дополнительная информация", "Должности"Персональные согласно 152-ФЗПрочие, содержащиеся во вкладке "Информация"
1Наименование ФИОтекстовыйдада да
2Наименование полное ФИОтекстовыйдада да
3Наименование в родительном падежетекстовыйнетда да
4Дата рождениядд.мм.гггг.нетда да
5ПолБулево: мужской/ женскийнетда да
6Место рождениятекстовыйнетда да
7Документ удостоверяющий личностьВыбор из предложенных значенийнетда да
8Паспортные данныеСерия… №… Кем выдан… дата выдачи (дд.мм.гггг.)… код подразделения… дата регистрации по месту жительствадада да
9Идентификационный номер налогоплательщика ИНН12 (двенадцать) цифрнетда да
10Код ИФНС4 цифрынетда да
11Наименование ИФНВыбор из предложенных значенийнетда да
12Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования: ПФР№ ПФРнетда да
13Ведется учет в ИС ИТКБулево: да/нетнетда нет
14Выгружать в ЗиУП с справочник контрагентыБулево: да/нетнетда нет
15Для выгрузки в РарусБулево: да/нетнетда нет
16Тип партнерстваВыбор из предложенных значенийнетда нет
17Юридический адресАдрес регистрации: Страна, индекс, регион, район, город, нас. пункт, улица, дом, корпус, квартира. Выбор из КАДРдада да
18Фактический адресСтрана, индекс, регион, район, город, нас. пункт, улица, дом, корпус, квартира. Выбор из КАДРнетда да
19Адрес информированияСтрана, индекс, регион, район, город, нас. пункт, улица, дом, корпус, квартира. Выбор из КАДРнетда да
20Контактная информацияТел/факс, через +7… web-адрес… e-mail..нетда да
21Внутренняя контактная информация№ Кабинета, адрес, № Вн. тел., № Сот. тел.. № Гор. тел.нетда да
22ГражданствоЗаполнение предложенной формынетда да
23ИнвалидностьЗаполнение предложенной формынетда да
24Воинский учетЗаполнение предложенной формынетда да
25Документы об образованииЗаполнение предложенных форм.нетда да
26Семейное положениеВыбор из предложенных значенийнетда да
27РодственникиЗаполнение предложенных форм.нетда да
28Водительское удостоверениеСерия…№…дата выдачи…нетда да
29Загран. паспортСерия…№…кем выдан…дата выдачи…нетда да
30Свидетельство о рожденииСерия…№…кем выдан…дата выдачи…нетда да
31Банковские реквизиты№ р/сч… БИК банканетда да
32Комментарии отдела ИТ-аналитикитекстовыйнет нетда
33Дата спискадд.мм.гггг.нет нетда
34Непроверенная информациятекстовыйнет нетда
35Комментариитекстовыйнет нетда
36Информация из СМИтекстовыйнет нетда
37Должностизаполнение предложенных форм.нет данет
38Notes adressтекстовыйнетда нет
39Проверенгалочканетда нет
40Ввести без проверокгалочканетда нет
41Согласие на обработку ПДгалочканетда нет
42VIPгалочканетда нет
43Статус обработки выбор из предложенных значенийнетда нет
Для ЮЛ и ИП
№Наименование параметраФормат вводаОбязателен к заполнению (да/нет)Статус данных для определения прав доступа
Основные, содержащиеся во вкладках "Основная", "Контактная информация", "Вид деятельности", "Свидетельства и лицензии", "Банковские реквизиты"Дополнительные, содержащиеся во вкладках "Дополнительная информация", "Должности"Персональные согласно 152-ФЗ Прочие, содержащиеся во вкладке "Информация"
1Наименование текстовыйдада
2Наименование полное текстовыйдада
3Организационно – правовая формаВыбор из предложенных значенийнетда
4Наименование в родительном падеже для ИПтекстовыйнетда
5Основной государственный регистрационные номер: ОГРНтекстовыйнетда
6Даты выдачи ОГРНдд.мм.гггг.нетда
7Идентификационный номер налогоплательщика ИНН12 (двенадцать) цифр для ИП,10 (десять) цифр для ЮЛнетда
8Код ИФНС4 цифрынетда
9Наименование ИФНВыбор из предложенных значенийнетда
10Код причины постановки на учет: КПП9 (девять) цифрнетда
11Свидетельство о присвоении ОГРНСерия.. №…нетда
12Код ОКАТОтекстовыйнетда
13Код по ОКПОтекстовыйнетда
14ПИФтекстовыйнетда
15Возможность применения УСНОтекстовыйнетда
16Уставный капиталтекстовыйнетда
17Стоимость чистых активовтекстовыйнетда
18Организационно правовая форма по ОКОПФтекстовыйнетда
19Форма собственности по ОКФСкод… наименование…нетда
20Регистрационный № в ПФ РФтекстовыйнетда
21Регистрационный № в ФОМСтекстовыйнетда
22Регистрационный № в ФСС РФтекстовыйнетда
23Ведется учет в ИС ИТКБулево: да/нетнетда
24Выгружать в ЗиУП с справочник контрагентыБулево: да/нетнетда
25Для выгрузки в РарусБулево: да/нетнетда
26Тип партнерстваВыбор из предложенных значенийнетда
27Сведения о регистрации до 01.07.2002 г.Дата регистрации: дд.мм.гггг., регистрационный №…, Наименование регистрирующего органанетда
28Юридический адресСтрана, индекс, регион, район, город, нас. пункт, улица, дом, корпус, квартира. Выбор из КАДРдада
29Фактический адресСтрана, индекс, регион, район, город, нас. пункт, улица, дом, корпус, квартира. Выбор из КАДРнетда
30Адрес информированияСтрана, индекс, регион, район, город, нас. пункт, улица, дом, корпус, квартира. Выбор из КАДРнетда
31Банковские реквизиты№ р/сч… БИК банканетда
32Код ОКВЭДвыбор из предложенных значенийнетда
33Код КПЕСвыбор из предложенных значенийнетда
34Товар /Услугавыбор из предложенных значений CGCнетда
35Негосударственная экспертизазаполнение предложенных формнетда
36СРОзаполнение предложенных формнетда
37Комментарии отдела ИТ-аналитикитекстовыйнет да
38Дата спискадд.мм.гггг.нет да
39Добросовестный поставщикБулево да/нетнетда
40Недобросовестный поставщикБулево да/нетнетда
41Непроверенная информациятекстовыйнет да
42Комментариитекстовыйнет да
43Информация из СМИтекстовыйнет да
44Должностизаполнение предложенных форм.нет да
45Notes adressтекстовыйнетда
46Проверенгалочканетда
47Ввести без проверокгалочканетда
48Согласие на обработку ПДгалочканетда
49VIPгалочканетда
50Статус обработки выбор из предложенных значенийнетда
51Поставщикгалочканетда
52Производительгалочканетда

Приложение Б

(справочное)
Общая схема процесса управления каталога лиц