Информация Банка России от 6 октября 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

  1. Документы
Приказом Банка России от 06.10.2015 N ОД-2658 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (рег. N 3128, г. Москва) с 06.10.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 06.10.2015 N ОД-2659 в БАНК ИТБ (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
БАНК ИТБ (АО) - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов БАНК ИТБ (АО) на 01.09.2015 занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации.
Содержание
Приказ Банка России от 6 октября 2015 г. N ОД-2668 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 21 августа 2015 года N ОД-2234"
Приказ Банка России от 6 октября 2015 г. N ОД-2675 "Об уменьшении размера уставного капитала публичного акционерного общества "Социнвестбанк" ПАО "Социнвестбанк" (г. Уфа) до величины собственных средств (капитала) и о признании выпуска акций несостоявшимс
Приказ Банка России от 6 октября 2015 г. N ОД-2667 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 августа 2015 года N ОД-1920"
Положение Банка России от 5 октября 2015 г. N 496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями"
Положение Банка России от 1 октября 2015 г. N 493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада"