Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2015 г. N ММВ-7-14/501@ "Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов)

Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2015 г. N ММВ-7-14/501@ "Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3379) приказываю:

1. Утвердить:

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.

Руководитель Федеральной налоговой службы

М.В. Мишустин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2015 г.
Регистрационный N 39937

Приложение N 1
к приказу Федеральной налоговой службы
от 9 ноября 2015 г. N ММВ-7-14/501@

 +-+-+-+
 Стр. |0|0|1|
 +-+-+-+

+-+-+-+

 +-+-+-+-+-+-+-+
 Форма |1|1|1|3|3|0|1|
 +-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+

ЛИСТ 1

СООБЩЕНИЕ(1)

иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской

Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов (вкладов) граждан Российской Федерации

 +-+ +-+
Вид сообщения: Первичное | | Отменяющее | |
 +-+ +-+

+-+ +-+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка

--------------------------------------------------------------+-+-+-----------------------------------

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) | | |

--------------------------------------------------------------+-+-+-----------------------------------

2. Наименование организации финансового рынка ________________________________________________________

-----------------------------+------------------------------------------------------------------------

3. Вид организации(2) +-+-+ |4. E-mail организации
 | | | |
----------------------+-+-+--+------------------------------------------------------------------------
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

3. Вид организации(2) +-+-+ |4. E-mail организации

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 | | | | | | |.| | | | | |.| | |.| | | |
---------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД) | | | | |.| | |.| | |
---------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

10. Регистрационный номер в стране регистрации

 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД) | | | | |.| | |.| | |
---------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

12. Адрес организации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

12b. Город |12с. Штат/субъект/регион |12d. Страна

| |

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

13. Представитель организации