ar-net.ru - Полноты и достоверности финансовой и управленческой информации
- Соблюдения сотрудниками существующих положений, регламентов и стандартов Компании, а также законодательства
- Сохранности активов Компании
- Выполнения планов и достижения поставленных целей как Компанией в целом, так и отдельными подразделениями/функциями
- Эффективного и экономичного использования ресурсов.
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:
- Внешние аудиторы получают информацию от Службы внутреннего аудита о существующей системе и структуре Внутреннего Контроля компании, особенно о тех Положениях в Компании, говорящих об ответственности менеджмента за контроль и систему управления рисками.
- Внешние аудиторы предоставляют отчет о состоянии системы внутреннего контроля менеджменту компании и Службе Внутреннего аудита, указывая о существующих существенных рисках.
- Внутренний аудит, пользуясь информацией от внешнего аудита о существенных рисках, планирует мероприятия для минимизации указанных угроз.
- Внешние аудиторы запрашивают у Службы Внутреннего аудита информацию о значительных изменениях происходящих в компании, влияющих на систему внутреннего контроля, устойчивость бизнес процессов и прозрачность финансовой системы, что в конечном итоге может повлиять на объем работы и величину выборки.
- Служба Внутреннего аудита, обычно, предоставляет внутренние аудиторские отчеты и обзоры, помогающие более четко и в короткие сроки определить внешним аудиторам состояние системы контроля отдельных участков бизнеса.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, эмитент не располагает.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия
Председатель комиссии:
Еленский Игорь Станиславович
Год рождения: 1963 г.
Образование: высшее, Государственный Университет Управления, University of New Brunswick, Saint John, Canada. MB.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001 г.
Организация: ЗАО "ВИТАЛИ" Москва
Должность: Финансовый Директор
Период: 2002 г.
Организация: Обучение University of New Brunswick, Saint John, Canada. MB.
Период: 2003-2005 г.
Организация: ОАО "АФК "Система"
Должность: Исполнительный Директор Финансового Департамента
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Детский Мир-Центр"
Должность: Председатель Ревизионной комиссии
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по опционам эмитента: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Наблюдательного совета эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет.
Соляников Валерий Григорьевич
Год рождения: 1952 г.
Образование: высшее, КЭН, Московский инженерно-строительный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2002
Организация: ОАО "Детский Мир"
Должность: Директор по стратегическому развитию
Период: 2002-2004
Организация: ОАО "АФК "Система"
Должность: Исполнительный директор Финансового департамента
Период: 2004 - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Медси II"
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам