ar-net.ru Адрес электронной почты: [email protected]
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
Адрес: Красный проспект, дом 67, г. Новосибирск, 630091
Телефон: (383) 220-18-95, 220-18-87, факс (383) 220-19-44
Адрес электронной почты: [email protected]
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу
Адрес: ул. Ленина, дом 37, г. Хабаровск, 680030
Телефон: (4212) 31-62-69, факс (4212) 31-62-69
Адрес электронной почты: [email protected]
Приложение 2
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за
выполнением юридическими и
физическими лицами требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению к
ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за
выполнением юридическими и
физическими лицами требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению к
ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства
Блок-схема последовательности действий при исполнении Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства
Условные обозначения
 | |
| 1380 × 383 пикс. Открыть в новом окне | |
Блок-схема последовательности действий при проведении проверок
+-----------------------+ +-----------------------+
| | | |
| Подготовка приказа о | | Подготовка приказа о |
| проведении выездной | |проведении камеральной |
| проверки и его | | проверки и его |
| подписание | | подписание |
| | | |
| | | |
+-----------+-----------+ +------------+----------+
| |
? ?
+-----------------------+ +-----------------------+
| Выход в организацию, | | |
| вручение приказа о | | Направление запроса о|
| проведении проверки и | | предоставлении |
| требования о | | сведений и документов |
| предоставлении | | |
| документов и | | |
| информации | | |
+-----------+-----------+ +------------+----------+
| |
? ?
+-----------------------+ +-----------------------+
| | | |
| Процедура проведения | | Процедура проведение# |
| проверки (получение | | проверки (изучение |
| сведений и | | представленных |
| документов, их | | сведений и |
| изучение и анализ) | | документов) |
| | | |
+-------------------+---+ +----+------------------+
| |
? ?
+----------------------------+
| Составление акта проверки |
|Организации и его подписание|
+--------------+-------------+
|
?
+----------------------------+
| Вручение/направление акта |
| проверки организации |
+----------------------------+
Блок-схема последовательности действий при производстве по делу об административном правонарушении
 | |
| 2180 × 3032 пикс. Открыть в новом окне | |