ar-net.ru принятие решения о приобретении им своих акций и определение направлений их последующей реализации в соответствии с настоящим Уставом;
принятие в рамках определенной Советом директоров кредитно-финансовой политики решений о получении займов, в том числе о выпуске облигаций, включая конверсионные, выдача гарантий и ссуд;
расходование резервов Общества, определение порядка использования и расходования фондов, включая фонды социального страхования и обеспечения работников Общества;
утверждение порядка формирования и использования на предприятиях Общества единого фонда стабилизации и развития;
принятие решений о привлечении дополнительных отчислений предприятий Общества для финансирования целевых производственных, научно-технических, социальных и природоохранных программ;
принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации предприятий Общества, об открытии и о прекращении деятельности филиалов, отделений, представительств и других обособленных структурных подразделений Общества;
принятие решений об образовании, реорганизации и ликвидации совместных предприятий, об участии Общества в капитале других обществ (товариществ), включая дочерние, и о создании объединений, предприятий в иных, кроме акционерного и паевого общества (товарищества), организационно-правовых формах;
заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 3 процентов уставного капитала;
определение порядка доступа к сведениям, включенным в реестр акционеров Общества;
установление правил представительства интересов акционеров Общества, в том числе ограничений на представительство одним лицом определенного числа акционеров Общества;
определение порядка предоставления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
утверждение уровней расчетных цен, установление порядка расчетов за поставки газа и другой продукции.
11.8. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров позицию Правления представляет его председатель или уполномоченное им должностное лицо.
11.9. Заседания Правления собираются его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок ведения заседаний и делопроизводства Правления определяется утверждаемым им регламентом.
Статья 12 Ответственность должностных лиц Общества
Председатель и члены Совета директоров, председатель и члены Правления Общества несут имущественную ответственность перед Обществом в полном объеме вреда, причиненного неисполнением или ненадлеюащим исполнением ими своих должностных обязанностей.
Статья 13 Ревизионная комиссия
13.1. Ревизионная комиссия создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществления внутреннего аудита.
Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов. Члены Ревизионной комиссии назначаются Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или их представителей.
Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.
13.2. Ревизионная комиссия докладывает результаты проверок Собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке годовому (очередному) Собранию акционеров.
13.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за месяц до годового (очередного) Собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 17 настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами, а по требованию ее членов - давать личные объяснения, в том числе и письменные.
13.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва чрезвычайного Собрания акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его должностными лицами.
Статья 14 Третейский суд Общества
14.1. Общество создает постоянно действующий Третейский суд для разрешения экономических споров.
14.2. Компетенция и порядок образования Третейского суда Общества определяются положением, утвержденным Собранием акционеров в соответствии с законодательством.
Третейский суд разрабатывает и утверждает регламент, определяющий процедуру рассмотрения споров.
Статья 15 Имущество и прибыль Общества
15.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законом может быть объектом права собственности.
15.2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:
имущество, переданное Обществу его учредителем (акционерами);
доходы от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
доходы от ценных бумаг;
кредиты банков и других кредиторов;
иные, не запрещенные законодательством источники.
15.3. Дочерние предприятия и общества самостоятельно обеспечивают отчисление в бюджет налогов, платежей за недра и других предусмотренных законодательством платежей.
15.4. Средства единого фонда стабилизации и развития, образуемого в соответствии с пунктом 7 статьи 4 настоящего Устава, используются на финансирование капитальных вложений производственного и непроизводственного назначения, включая затраты на строительство жилья и других объектов социальной инфраструктуры, приобретение оборудования и материалов, финансирование научно-исследовательских, проектных, технологических и опытно-конструкторских работ, направленных на поддержание и развитие мощностей по добыче газа и газового конденсата (нефти), общеотраслевые и другие расходы в интересах Общества.
15.5. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на выплату дивидендов по акциям и формирование резервного и иных фондов Общества.
Резервный фонд Общества создается в размере не менее 10 процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины резервного фонда.
По решению Собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды, включая фонды социального страхования и обеспечения работников Общества.
Статья 16 Дивиденды
16.1. Порядок выплаты дивидендов устанавливается Советом директоров в соответствии с общим порядком выплаты дивидендов, определяемым законодательством, и должен обеспечивать максимальное удобство для акционеров.
16.2. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Собранием акционеров по предложению Совета директоров и не может быть больше рекомендованного им размера.
16.3. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.
16.4. На дивиденды имеют право владельцы акций, приобретенных не позднее чем за 30 дней до официально объявленной даты выплаты дивиденда.
16.5. Дивиденды могут выплачиваться деньгами или, с согласия акционеров, акциями в порядке капитализации прибыли и облигациями, а по акциям, принадлежащим иностранным инвесторам, - также продукцией или услугами Общества. Порядок выплаты дивидендов определяется при выпуске акций.
16.6. По дивидендам, не выплаченным на обыкновенные акции или не полученным в установленный срок по вине акционера, проценты не начисляются.
Статья 17 Учет и отчетность Общества
17.1. Баланс, счет прибыли и убытков Общества составляются в рублях.
17.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.