Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 6

  1. Документы
  2. Приказы РФ
|Номер сообщения | || || || || || || || | |
| +-++-++-++-++-++-++-++-+ |
 | +-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ |
 |Дата сообщения | || | | || | | || || || | |
 | +-++-+.+-++-+.+-++-++-++-+ |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Сведения о юридическом лице - участнике операции |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+-++-+ +-------------------------------------------------+|
|Отношение к операции* |420 || || |-| ||
| | |+-++-+ +-------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Полное наименование |430 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Краткое наименование |440 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|ИНН |450 || || || || || || || || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Код причины постановки на учет|460 |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|(КПП) | || || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|ОКПО |470 || || || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Код иностранной организации|480 || || || || || || || || || | |
|(КИО) | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Регистрационный номер в стране|490 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |
|регистрации | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Наименование регистрирующего|500 || ||
|органа | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ |
|Дата регистрации |510 || || | | || | | || || || | |
| | |+-++-+.+-++-+.+-++-++-++-+ |
| | | день месяц год |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Адрес (место нахождения| | |
|юридического лица) | | |
| | |+-++-++-+ +----------------------------------------------+|
|Страна места регистрации*|520 || || || |-| ||
|(заполняется из справочника) | |+-++-++-+ +----------------------------------------------+|
| | |+-++-+ |
|Код субъекта РФ (для России)* |530 || || | |
| | |+-++-+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Район |540 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Населенный пункт (город, село,|550 || ||
|поселок и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Улица (проспект, переулок,|560 || ||
|квартал и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Дом |570 || || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Корпус (строение, владение) |580 || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Квартира (офис) |590 || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-+ |
|Адрес места нахождения и места|600 || | |
|фактической | |+-+ |
|деятельности юридического лица| | |
|совпадают (в случае совпадения| | |
|отметить знаком X) | | |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Адрес (место фактической| | |
|деятельности) | | |
| | |+-++-++-+ +----------------------------------------------+|
|Страна места нахождения*|610 || || || |-| ||
|(заполняется из справочника) | |+-++-++-+ +----------------------------------------------+|
| | |+-++-+ |
|Код субъекта РФ (для России)* |620 || || | |
| | |+-++-+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Район |630 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Населенный пункт (город, село,|640 || ||
|поселок и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Улица (проспект, переулок,|650 || ||
|квартал и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Дом |660 || || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Корпус (строение, владение) |670 || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Квартира (офис) |680 || || || || || || || || | |
| | |+-++-++-++-++-++-++-++-+ |
+---+ | | +---+
+--+| | | |+--+
|ХХ|| | | ||ХХ|
+--++----------------------------+------+------------------------------------------------------++--+
 +--------------------------------------------------------------------------------++--+
 | Форма 2-СПДр ||ХХ|
 | |+--+
 | +-++-+ +---+
 | Лист N | || |Ф |
 | +-++-++-++-++-++-++-++-+ +-++-+ |
|Номер сообщения | || || || || || || || | |
| +-++-++-++-++-++-++-++-+ |
 | +-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ |
 |Дата сообщения | || | | || | | || || || | |
 | +-++-+.+-++-+.+-++-++-++-+ |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Сведения о физическом лице - участнике операции |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+-++-+ +-------------------------------------------------+|
|Отношение к операции* |690 || || |-| ||
| | |+-++-+ +-------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Тип физического лица |700 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Фамилия |710 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Имя |720 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
Содержание
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 сентября 2016 г. N 304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оруж
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 июля 2017 г. N 227 "Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора между Федеральной службой по финансовому мониторингу и гражданином Российской Федерации о целевом
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. N 224 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 октября 2016 г. N 334 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156 "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Ф
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2016 г. N 379 "Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" инфо