СТО МИ «Проверка контрагентов для аккредитации на право заключать Договоры в ИС» стр. 3

1.1. Дата регистрации контрагента.

1.2. Наличие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и/или производственных и/или торговых площадей.

1.3. Оценка адреса регистрации организации-контрагента на предмет массовой регистрации (по данным сервисов ФСН).

1.4. Контроль наличия документального подтверждения полномочий руководителя и представителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность.

1.5. Проверка руководителя (иного должностного лица) организации-контрагента на предмет внесения в реестре дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные должности и участвовать в управлении организациями.

1.6. Оценка показателя «миграции» между налоговыми органами, неоднократных снятий с учета и постановок на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения.

1.7. Проверка контрагента на предмет наличия массового учредителя (участника), руководителя.

1.8. Деловая репутация контрагента.

1.9. Наличие допуска СРО (если для выполнения вида деятельности контрагента необходим допуск СРО).

1.10. Соответствие сведений, полученных от контрагента, выписке из ЕГРЮЛ.

2.1. Система налогообложения, применяемая у контрагента.

2.2. Оценка применяемых специальных налоговых режимов. Выявление приближений к предельному значению установленных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.

2.3. Налоговая нагрузка налогоплательщика ниже/выше/равна среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).

2.4. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.

2.5. Анализ сумм вычетов по налогу на добавленную стоимость.

2.6. Анализ выплат среднемесячной заработной платы на одного работника в сравнении со средним уровнем по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.

2.7. Оценка сумм расходов относительно сумм доходов организации-контрагента (если контрагент является ИП).

2.8. Анализ отклонения уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.

2.9. Оценка распределения расходов: наличие расходов организации-контрагента не характерные для ведения деятельности.

2.10. Размер уставного капитала организации-контрагента.

2.11. Платежеспособность контрагента.

2.12. Долговые обязательства: оценка наличия/отсутствия погашенных/не погашенных догов организации-контрагента, взысканных по суду.

2.13. Отношение предъявленных исковых требований к выручке компании (для принятия положительного решения этот показатель должен быть менее 5%).

3.1. Оценка трудовых ресурсов: указание наличия/отсутствия достаточного количества трудовых ресурсов организации-контрагента, наличия/отсутствия нужной компетенций, наличие/отсутствие подтверждения (перечня трудоустроенных сотрудников, документов о дополнительной профессиональной подготовке).

3.2. Оценка производственных мощностей.

3.3. Оценка наличия имущества.

3.4. Оценка наличия программного обеспечения.

3.5. Наличие / отсутствие у контрагента системы менеджмента качества.

http://services.fms.gov.ru/info-service-result.htm?sid=2000

https://egrul.nalog.ru/

https://service.nalog.ru/zd.do

https://service.nalog.ru/uwsfind.do

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

http://fssprus.ru/iss/ip/

https://service.nalog.ru/svl.do

https://service.nalog.ru/disfind.do

https://service.nalog.ru/addrfind.do

http://www.kommersant.ru/bankruptcy

http://kad.arbitr.ru

https://pb.nalog.ru/