Содержание документа: СТО МИ «Проверка контрагентов для аккредитации на право заключать Договоры в ИС»

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методическая инструкция Организации...
1.2. Целью проверки является - снижение рисков, св...
1.3. Ответственным за проверку контрагентов для ак...
1.4. В ходе проверки Менеджеры должны удостоверить...
1.5. Мероприятия по проверке контрагента следует н...
1.6. По итогам проверки Менеджер обязан предостави...
2. Проведение проверки контрагента для первичной а...
2.1. Проверка контрагента для первичной аккредитац...
2.2. Обязательным пунктом проверки является личная...
2.3. Обязательным пунктом проверки является провер...
2.4. Обязательным пунктом проверки является запрос...
2.5. Обязательным пунктом проверки является запрос...
2.6. Обязательным пунктом проверки является заказ ...
2.7. При проведении проверки контрагента рекоменду...
2.8. При проведении проверки контрагентов рекоменд...
2.9. По результатам проведения проверки контрагент...
3. Рекомендации по составлению Отчета о результата...
3.1. Отчет о результатах проверки контрагента для ...
3.2. В Отчете не должно быть незаполненных граф. П...
3.3. Заполнение Отчета выполняется согласно правил...
3.4. В нижней части Отчета указываются виза Менедж...
3.5. К Отчету должны быть приложены следующие доку...
1 - Справка СЗВ-М предоставляется либо с отметкой ...
3.6. В том числе в качестве обязательного приложен...
3.7. Для направления Отчета на согласование в СЭД ...
3.8. Отчет о результатах проверки контрагента попи...
4. Проведение проверки контрагента для вторичной а...
4.1. Целями проверки контрагента для вторичной акк...
4.2. Способы сбора информации и необходимые действ...
2. Сделать фотографии новых производственных и офи...
2. Сделать фотографии нового руководителя контраге...
1. После даты ежегодного обновления информации в с...
2. Получить у контрагента:
4.3. При проведении проверки контрагентов для втор...
4.4. По результатам проведения вторичной проверки ...
5. Рекомендации по составлению Отчета о результата...
5.1. Отчет о результатах проверки контрагента для ...
5.2. В Отчете не должно быть незаполненных граф. П...
5.3. Заполнение Отчета выполняется согласно правил...
5.4. В зависимости от вида вторичной аккредитации ...
2 - Для наглядности в бланке «Отчета о результатах...
5.5. В нижней части Отчета указываются виза Менедж...
5.6. К Отчету должны быть приложены следующие доку...
3 - Если с момента прошлой аккредитации у контраге...
5.7. В том числе в качестве обязательного приложен...
5.8. Для направления Отчета на согласование в СЭД ...
5.9. Отчет о результатах проверки контрагента попи...
1.1. Дата регистрации контрагента.
1.2. Наличие информации о фактическом местонахожде...
1.3. Оценка адреса регистрации организации-контраг...
1.4. Контроль наличия документального подтверждени...
1.5. Проверка руководителя (иного должностного лиц...
1.6. Оценка показателя «миграции» между налоговыми...
1.7. Проверка контрагента на предмет наличия массо...
1.8. Деловая репутация контрагента.
1.9. Наличие допуска СРО (если для выполнения вида...
1.10. Соответствие сведений, полученных от контраг...
2.1. Система налогообложения, применяемая у контра...
2.2. Оценка применяемых специальных налоговых режи...
2.3. Налоговая нагрузка налогоплательщика ниже/выш...
2.4. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчет...
2.5. Анализ сумм вычетов по налогу на добавленную ...
2.6. Анализ выплат среднемесячной заработной платы...
2.7. Оценка сумм расходов относительно сумм доходо...
2.8. Анализ отклонения уровня рентабельности по да...
2.9. Оценка распределения расходов: наличие расход...
2.10. Размер уставного капитала организации-контра...
2.11. Платежеспособность контрагента.
2.12. Долговые обязательства: оценка наличия/отсут...
2.13. Отношение предъявленных исковых требований к...
3.1. Оценка трудовых ресурсов: указание наличия/от...
3.2. Оценка производственных мощностей.
3.3. Оценка наличия имущества.
3.4. Оценка наличия программного обеспечения.
3.5. Наличие / отсутствие у контрагента системы ме...