Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 14

(наименование должностного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 10
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Название организации

Адрес организации

Запрос на представление информации и документов

На основании статьи 7 Федерального Закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 9 (или пунктов 9, 10 по операциям, совершенным до 1 февраля 2002 г.) Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245, КФМ России просит в течение ___ рабочих дней с момента получения настоящего запроса представить в КФМ России следующую информацию и документы по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:

________________________________ _________ ______________________________

(Наименование должностного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 11
к Инструкции о представлении в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

+-----+-----------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование видов необычных операций |
+-----+-----------------------------------------------------------------+
| 101 |Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного|
| |экономического смысла или очевидной законной цели |
+-----+-----------------------------------------------------------------+
| 201 |Несоответствие сделки целям деятельности организации,|
| |установленным учредительными документами этой организации |
+-----+-----------------------------------------------------------------+
| 301 |Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер|
| |которых дает основание полагать, что целью их осуществления|
| |является уклонение от процедур обязательного контроля,|
| |предусмотренных Федеральным законом |
+-----+-----------------------------------------------------------------+
| 901 |Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка|
| |осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,|
| |полученных преступным путем, или финансирования терроризма |
+-----+-----------------------------------------------------------------+

Приложение N 12
к Инструкции о представлении в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Справочник драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

+-------+---------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А20 |Серебро в условной цене |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А30 |Родий в граммах |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А31 |Родий в унциях |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| АЗЗ |Палладий в граммах |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А34 |Палладий в унциях |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А76 |Платина в граммах |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А90 |Золото в унциях |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А91 |Серебро в унциях |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А92 |Платина в унциях |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А98 |Золото в граммах |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| А99 |Серебро в граммах |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| В69 |Ювелирные изделия |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| В98 |Золото в условной оценке |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| В99 |Драгоценные камни |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| 000 |Иное |
+-------+---------------------------------------------------------------+

Примечание: при указании кода применяются прописные буквы латинского алфавита.