Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 10

  1. Документы
  2. Приказы РФ 
|Код причины постановки на учет|460 |+-------------------------+ |
|(КПП) | || | |
| | |+-------------------------+ |
| | |+----------------------------+ |
|ОКПО |470 || | |
| | |+----------------------------+ |
| | |+-------------------------+ |
|Код иностранной организации|480 || | |
|(КИО) | |+-------------------------+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Регистрационный номер в стране|490 || ||
|регистрации | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Наименование регистрирующего|500 || ||
|органа | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+----+ +-------+ +-------+ |
|Дата регистрации |510 || | | | | | |
| | |+----+.+-------+.+-------+ |
| | | день месяц год |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Адрес (место нахождения| | |
|юридического лица) | | |
| | |+-------+ +----------------------------------------------+|
|Страна места регистрации*|520 || |-| ||
|(заполняется из справочника) | |+-------+ +----------------------------------------------+|
| | |+----+ |
|Код субъекта РФ (для России)* |530 || | |
| | |+----+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Район |540 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Населенный пункт (город, село,|550 || ||
|поселок и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Улица (проспект, переулок,|560 || ||
|квартал и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-------------------------+ |
|Дом |570 || | |
| | |+-------------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Корпус (строение, владение) |580 || | |
| | |+----------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Квартира (офис) |590 || | |
| | |+----------------------+ |
| | |+-+ |
|Адрес места нахождения и места|600 || | |
|фактической | |+-+ |
|деятельности юридического лица| | |
|совпадают (в случае совпадения| | |
|отметить знаком X) | | |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Адрес (место фактической| | |
|деятельности) | | |
| | |+-------+ +----------------------------------------------+|
|Страна места нахождения*|610 || |-| ||
|(заполняется из справочника) | |+-------+ +----------------------------------------------+|
| | |+----+ |
|Код субъекта РФ (для России)* |620 || | |
| | |+----+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Район |630 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Населенный пункт (город, село,|640 || ||
|поселок и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Улица (проспект, переулок,|650 || ||
|квартал и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-------------------------+ |
|Дом |660 || | |
| | |+-------------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Корпус (строение, владение) |670 || | |
| | |+----------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Квартира (офис) |680 || | |
| | |+----------------------+ |
+---+ | | +---+
+--+| | | |+--+
|ХХ|| | | ||ХХ|
+--++----------------------------+------+------------------------------------------------------++--+
 +--------------------------------------------------------------------------------++--+
 | Форма 2-СПДм ||ХХ|
 | |+--+
 | +----+ +---+
 | Лист N | |Ф |
 | +----------------------+ +----+ |
|Номер сообщения | | |
| +----------------------+ |
 | +----+ +----+ +----------+ |
 |Дата сообщения | | | | | | |
 | +----+.+----+.+----------+ |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Сведения о физическом лице - участнике операции |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+----+ +-------------------------------------------------+|
|Отношение к операции* |690 || |-| ||
| | |+----+ +-------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Тип физического лица |700 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Фамилия |710 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Имя |720 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Отчество |730 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-------------------------------------------+ |
|ИНН |740 || | |
| | |+-------------------------------------------+ |
| Для ПБОЮЛ: | | |
|Регистрационный номер в стране | |+--------------------------------------------------------+|
|регистрации |750 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Наименование регистрирующего|760 || ||
|органа | |+--------------------------------------------------------+|
| | | |
| | |+----+ +-------+ +-------+ |
|Дата регистрации |770 || | | | | | |
| | |+----+.+-------+.+-------+ |
Содержание
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 сентября 2016 г. N 304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оруж
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 октября 2016 г. N 355 "Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 июля 2017 г. N 227 "Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора между Федеральной службой по финансовому мониторингу и гражданином Российской Федерации о целевом
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 декабря 2015 г. N 392 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. N 326 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 апреля 2016 г. N 84 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"