Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 8

  1. Документы
  2. Приказы РФ 
| | |+-++-++-+ +----------------------------------------------+|
|Гражданство* |995 || || || |-| ||
| | |+-++-++-+ +----------------------------------------------+|
+---+ | | +---+
+--+| | | |+--+
|ХХ|| | | ||ХХ|
+--++----------------------------+------+------------------------------------------------------++--+
Приложение N 3
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
 +--------------------------------------------------------------------------------++--+
 | Форма 2-СПДм ||ХХ|
 | |+--+
| +---+
| Лист 01 |
 | +----------------------+ |
 |Номер сообщения | | +--+ 1 - основной, |
 | +----------------------+ Вид документа | | 2 - корректирующий,|
 | +----+ +----+ +----------+ +--+ 3 - заменяющий |
 |Дата сообщения | | | | | | |
 | +----+.+----+.+----------+ |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+----+ +----+ +----------+ |
|Номер сообщения |010 || | | | | | |
| | |+----+.+----+.+----------+ |
| | | |
| | |+----+ +----+ +----------+ |
|Дата сообщения (заполняется|020 || | | | | | |
|цифрами) | |+----+.+----+.+----------+ |
| | | день месяц год |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+-+ |
|Признак операции, связанной с |030 || | |
|финансированием терроризма | |+-+ |
| | | |
| | |+----+ +----+ +----------+ |
|Дата операции (заполняется|040 || | | | | | |
|цифрами) | |+----+.+----+.+----------+ |
| | | день месяц год |
| | |+----------+ |
|Код вида операции* (заполняется|050 || | |
|из справочника) | |+----------+ |
| | |+-------+ |
|КОД валюты* (заполняется из|060 || | |
|справочника) | |+-------+ |
| | |+--------------+ +-------+ |
|Курс валюты |070 || | | | |
| | |+--------------+,+-------+ |
| | | рубли копейки |
| | |+--------------------------------------------+ +----+ |
|Сумма цифрами в валюте|080 || | | | |
|проведения | |+--------------------------------------------+,+----+ |
| | |+-------+ |
|Код драг. металлов и драг.|085 || | |
|камней, ювелирных изделий и лома| |+-------+ |
|таких изделий* | | |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Основание совершения операции |090 || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | | |
| | |+-------+ |
|Признак необычной операции* |100 || | |
| | |+-------+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Признак подозрительности |110 || ||
|операции | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Дополнительная информация |120 || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| +----+ |
| Сведения об операции представлены на листах: количество листов: | | |
| +----+ |
| +----+ +----+ |
| из них сведения по физическим лицам: | | по юридическим лицам:| | |
| +----+ +----+ |
| Подпись ответственного лица организации: |
| |
|+----------------------------------------+ |
|| | |
|| | |
|| | |
|+----------------------------------------+ |
| (подпись строго в квадрат) |
| |
| |
| |
| |
| М.п. (ставить строго в контур) |
+---+ +---+
+--+| |+--+
|ХХ|| ||ХХ|
+--++------------------------------------------------------------------------------------------++--+
 +--------------------------------------------------------------------------------++--+
 | Форма 2-СПДм ||ХХ|
 | |+--+
| +---+
| Лист 02 |
 | +----------------------+ |
 |Номер сообщения | | |
 | +----------------------+ |
 | +----+ +----+ +----------+ |
 |Дата сообщения | | | | | | |
 | +----+.+----+.+----------+ |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Сведения об организации, осуществляющей операцию |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+----+ |
|Тип организации* (заполняется из|130 || | |
|справочника) | |+----+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Полное наименование |140 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | | |
Содержание
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 июля 2017 г. N 227 "Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора между Федеральной службой по финансовому мониторингу и гражданином Российской Федерации о целевом
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 декабря 2015 г. N 392 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. N 326 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 апреля 2016 г. N 84 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 ноября 2016 г. N 375 "Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2016 г. N 379 "Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" инфо