Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 11

  1. Документы
  2. Приказы РФ
| | | день месяц год |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Адрес регистрации по месту| | |
|жительства | | |
| | |+-------+ +----------------------------------------------+|
|Страна места регистрации*|780 || |-| ||
|(заполняется из справочника) | |+-------+ +----------------------------------------------+|
| | |+----+ |
|Код субъекта РФ (для России)* |790 || | |
| | |+----+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Район |800 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Населенный пункт (город, село,|810 || ||
|поселок и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Улица (проспект, переулок,|820 || ||
|квартал и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | | |
| | | |
| | |+-------------------------+ |
|Дом |830 || | |
| | |+-------------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Корпус (строение, владение) |840 || | |
| | |+----------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Квартира (офис) |850 || | |
| | |+----------------------+ |
| | |+-+ |
|Адрес регистрации и пребывания|860 || | |
|совпадают (В случае совпадения| |+-+ |
|отметить знаком Х) | | |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Адрес пребывания | | |
| | |+-------+ +----------------------------------------------+|
|Страна места пребывания*|870 || |-| ||
|(заполняется из справочника) | |+-------+ +----------------------------------------------+|
| | | |
|Код субъекта РФ (для России)* |880 | |
| | | |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Район |890 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Населенный пункт (город, село,|900 || ||
|поселок и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Улица (проспект, переулок,|910 || ||
|квартал и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-------------------------+ |
|Дом |920 || | |
| | |+-------------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Корпус (строение, владение) |930 || | |
| | |+----------------------+ |
| | |+----------------------+ |
|Квартира (офис) |940 || | |
| | |+----------------------+ |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий|950 |+----+ +-------------------------------------------------+|
|личность* | || |-| ||
| | |+----+ +-------------------------------------------------+|
| | |+----------------------------+ |
|Серия |960 || | |
| | |+----------------------------+ |
| | |+----------------------------+ |
|Номер |965 || | |
| | |+----------------------------+ |
| | | |
| | |+----+ +-------+ +-------+ |
|Дата выдачи |970 || | | | | | |
| | |+----+.+-------+.+-------+ |
| | | день месяц год |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Кем выдан |975 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | | |
| | |+----+ +-------+ +-------+ |
|Дата рождения |980 || | | | | | |
| | |+----+.+-------+.+-------+ |
| | | день месяц год |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
|Место рождения | | |
| | |+-------+ +----------------------------------------------+|
|Страна* (заполняется из|985 || |-| ||
|справочника) | |+-------+ +----------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Населенный пункт (город, село,|990 || ||
|поселок и т.д.) | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+-------+ +----------------------------------------------+|
|Гражданство* |995 || |-| ||
| | |+-------+ +----------------------------------------------+|
+---+ | | +---+
+--+| | | |+--+
|ХХ|| | | ||ХХ|
+--++----------------------------+------+------------------------------------------------------++--+
Приложение N 4
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Рекомендации по заполнению реквизитов СПД и СЭД

1. Общие рекомендации

1.1. В форме 2-СПДр данные заполняются шариковой или перьевой ручкой черным либо синим цветом. В форме 2-СПДм - на пишущей машинке или распечатываются на принтере.
1.2. На каждом листе сообщения указывается номер и дата сообщения по операции с денежными средствами или иным имуществом.
Содержание
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 июля 2017 г. N 227 "Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора между Федеральной службой по финансовому мониторингу и гражданином Российской Федерации о целевом
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. N 224 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 декабря 2015 г. N 392 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. N 326 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 апреля 2016 г. N 84 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 343 "О порядке вступления в силу нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в