ar-net.ru | |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
Должность _______________________________________________________________
Фамилия, И.О. ______________________ ____________________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета и подтверждающая подлинность оттиска печати организации, заверяется нотариально.
Приложение N 2
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
+--------------------------------------------------------------------------------++--+
| Форма 2-СПДр ||ХХ|
| |+--+
| +---+
| Лист 01 |
| +-++-++-++-++-++-++-++-+ |
|Номер сообщения | || || || || || || || | +--+ 1 - основной, |
| +-++-++-++-++-++-++-++-+ Вид документа | | 2 - корректирующий,|
| +-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ +--+ 3 - заменяющий |
|Дата сообщения | || | | || | | || || || | |
| +-++-+.+-++-+.+-++-++-++-+ |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ |
|Номер сообщения |010 || || | | || | | || || || | |
| | |+-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ |
| | | |
| | |+-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ |
|Дата сообщения (заполняется|020 || || | | || | | || || || | |
|цифрами) | |+-++-+.+-++-+.+-++-++-++-+ |
| | | день месяц год |
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| | |+-+ |
|Признак операции, связанной с |030 || | |
|финансированием терроризма | |+-+ |
| | | |
| | |+-++-+ +-++-+ +-++-++-++-+ |
|Дата операции (заполняется|040 || || | | || | | || || || | |
|цифрами) | |+-++-+.+-++-+.+-++-++-++-+ |
| | | день месяц год |
| | | |
|Код вида операции* (заполняется|050 |+-++-++-++-+ |
|из справочника) | || || || || | |
| | |+-++-++-++-+ |
| | | |
|Код валюты* (заполняется из|060 |+-++-++-+ |
|справочника) | || || || | |
| | |+-++-++-+ |
| | | |
|Курс валюты |070 |+-++-+ +-++-++-+ +-++-++-+ |
| | || || | | || || | | || || | |
| | |+-++-+.+-++-++-+,+-++-++-+ |
| | | рубли копейки |
| | | |
|Сумма цифрами в валюте|080 |+-++-+ +-++-++-+ +-++-++-+ +-++-++-+ +-++-++-+ +-++-+ |
|проведения | || || | | || || | | || || | | || || | | || || | | || | |
| | |+-++-+.+-++-++-+.+-++-++-+.+-++-++-+.+-++-++-+,+-++-+ |
| | |+-++-++-+ |
|Код драг. металлов и драг.|085 || || || | |
|камней, ювелирных изделий и лома| |+-++-++-+ |
|таких изделий* | | |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Основание совершения операции |090 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | | |
| | |+-++-++-+ |
|Признак необычной операции* |100 || || || | |
| | |+-++-++-+ |
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Признак подозрительности |110 || ||
|операции | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | |+--------------------------------------------------------+|
|Дополнительная информация |120 || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
| | || ||
| | |+--------------------------------------------------------+|
+--------------------------------+------+----------------------------------------------------------+
| +-++-+ |
| Сведения об операции представлены на листах: количество листов: | || | |
| +-++-+ |
| +-++-+ +-++-+ |
| из них сведения по физическим лицам: | || |по юридическим лицам: | || | |
| +-++-+ +-++-+ |
| Подпись ответственного лица организации: |
| |
|+----------------------------------------+ |
|| | |
|| | |
|| | |
|+----------------------------------------+ |
| (подпись строго в квадрат) |
| |
| |
| |